فحص المعاملات (Transaction Screening)

خدمة فحص العمليات (Transaction Screening): أمان العمليات في الوقت الحالي يظل الأمان أولوية دائمة في العالم المالي. تعد خدمة فحص العمليات (Transaction Screening) أكثر الطرق فعالية لحماية عملياتك من الأنشطة الخطرة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبييض الأموال عن طريق تحليلها على الفور. نحن هنا لنحميك من المخاطر المحتملة من خلال استعلامات قوائم مكافحة غسل الأموال (AML) وحسابات مخاطر العمليات على الفور.

خدماتنا

استعلامات قوائم مكافحة غسل الأموال (AML) على الفور

أثناء تنفيذ العمليات، نتحقق على الفور مما إذا كان العميل أو العملية مدرجًا في قوائم مكافحة غسل الأموال. وبذلك نقلل من احتمالية التعامل مع أشخاص أو مؤسسات خطرة.

حسابات مخاطر العمليات

نقوم بتقييم كل عملية وفقًا لمعايير المخاطر المميزة. من خلال خوارزمياتنا المتقدمة وتحليل البيانات، نقوم بحساب المخاطر المحتملة بسرعة وبدقة.

المصافي التلقائية

نقوم بمسح العمليات تلقائيًا ضمن مجموعات البيانات الكبيرة. نكتشف أنماطًا غير طبيعية أو سلوكيات خطرة ونُحذِّرك بسرعة.

إعدادات مُخصصة

نُخصص معايير فحص العمليات وفقًا لاحتياجات عملك. وبذلك تركز على أهم عوامل المخاطر بالنسبة لك.