MASAK'tan Özel Sektöre Uyarı

MASAK tarafından özel sektör terörün finansmanına karşı dikkatli olunması yönünde uyarıldı. Yasa dışı bahis ve kumar platformlarında kara para aklandığı tespit edildi.

Özel sektör temsilcilerine iletilen güncellenmiş MASAK raporu, ağırlıklı olarak 2018-2022 verilerini içeriyor. Rapora göre kara para aklamada; dolandırıcılık, yasadışı bahis ve kumar yüksek riskli alan. Uyuşturucu ise hem yasa dışı gelir hem de teröre kaynak boyutuyla dikkat çekti. 

Rapora göre sistemli mücadele sonrası yurt içindeki gücünü önemli ölçüde kaybeden FETÖ, özellikle yurt dışında bulunan teröristler ve içerideki deşifre olmamış hücreler üzerinden tehdide devam ediyor. FETÖ, son dönemde döviz cinsinden işlemler, para transfer, kripto varlık sosyal medya aracılığıyla fon topluyor. PKK/KCK ve PYD-YPG’nin uyuşturucu, silah, akaryakıt ve göçmen kaçakçılığından komisyon alıyor. Örgüt Türkiye sınırlarındaki her türlü kaçakçılık faaliyetinden komisyon alıyor, ‘vergilendirme’ ile kişi ve şirketlerden haraç alıyor. Örgüt, özellikle perakende sektöründe faaliyet gösteren küçük çaplı işletmelerden ‘bağış’ ya da ‘mal satışı’ adı altında dağ kadrosunun iaşe, giyim, barınma ihtiyaçları için finansman sağlıyor. 

“Dini istismar eden terör örgütleri” kategorisinde sayılan El Kaide, DEAŞ gibi örgütler ile HTŞ/FEC/ENC gibi fraksiyonlar ise Türkiye’de son dönemde “zekat”, “yardım”, “bağış” gibi isimler altında finansman temin ediyor. Sektör bazında bakıldığında ise kuyumculuk, özellikle dini terör örgütlerinin sektörü suistimal ettiğine ilişkin bulgular nedeniyle “orta-yüksek riskli” kategoride değerlendiriliyor. Otomobil alım satımı ise sahtecilik, tefecilik, yolsuzluk ve uyuşturucu ticaretinde paravan olarak kullanılıyor.  

(Kaynak: Milliyet.com)

Mali suçlar, ekonomik istikrarı tehdit eden ve toplumsal güveni zayıflatan ciddi suçlardır. Kara para aklama, vergi kaçakçılığı, terörün finansmanı ve yolsuzluk gibi mali suçlar, ülke ekonomilerini sarsabilir ve halkın güvenini zedeler. Aynı zamanda, bu suçlar uluslararası terör örgütlerine ve organize suç şebekelerine kaynak sağlar.

MASAK'ın görevleri ve çalışmaları, bu tür suçları tespit ederek önlemeye yöneliktir. Bu nedenle, MASAK'ın etkin çalışmaları hem Türkiye'nin ekonomik istikrarını korumaya hem de uluslararası güvenliği güçlendirmeye katkı sağlar. 

MASAK mevzuatlarına uyum sağlanmadığı durumlarda uygulayabileceği bazı yaptırımlar:

1. Şüpheli İşlemlerin İncelenmesi: MASAK, finansal kuruluşlardan gelen raporlar ve ihbarlar doğrultusunda şüpheli finansal işlemleri inceleyebilir. Bu işlemler, kara para aklama, terörün finansmanı veya diğer mali suçları içerebilir.

2. Varlık Blokesi: MASAK, mali suç şüphesi bulunan kişilerin veya kuruluşların varlıklarını dondurabilir. Bu, suçlu mal varlığının hareketini sınırlamak ve soruşturmanın sonuçlanmasını beklemek için bir önlem olarak kullanılır.

3. Ceza Davası Açma: MASAK, suçlu olduğuna inandığı kişiler veya kuruluşlar hakkında ceza davaları açabilir. Bu davalar sonucunda suçlu bulunanlar hapis cezasına çarptırılabilirler.

4. Para Cezaları: MASAK, mali suçlara karışan kişilere veya kuruluşlara para cezaları uygulayabilir. Bu cezalar, yasa dışı finansal faaliyetlerin cezalandırılmasına yardımcı olur.

5. Yasaklama ve İzleme: MASAK, belirli kişilere veya kuruluşlara finansal işlemleri yapma veya belirli ticaret faaliyetlerini sürdürme yasağı koyabilir. Aynı zamanda bu kişilerin veya kuruluşların finansal faaliyetlerini yakından izleyebilir.

Mali suçların önlenmesi ve finansal sistemin güvenilirliğinin korunması, MASAK gibi kuruluşların varlığına dayanır. MASAK, Türkiye'nin mali suçlarla mücadelesinde önemli bir rol oynar ve uluslararası düzeyde de etkin bir işbirliği sağlar. Toplumsal güveni ve ekonomik istikrarı korumak için mali suçlarla mücadele devam etmelidir, ve MASAK bu alanda önemli bir araçtır.